Realitarakyat.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya kepada 23 perusahaan yang terafiliasi dengan koperasi bermasalah…
tppu
Sahroni Minta PPATK Dalami Dugaan TPPU Hasil Kejahatan Lingkungan ke Anggota Parpol
Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mendalami dugaan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC) yang…
KPK Bidik Lukas Enembe ke Arah TPPU
Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diduga dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu bisa…
Surya Darmadi Didakwa Lakukan TPPU Senilai Rp7,71 Triliun
Realitarakyat.com – Pemilik Darmex Group Surya Darmadi didakwa melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp7,71 triliun pada periode 2005-2010 dari hasil dugaan tindak pidana korupsi. “Terdakwa Surya Darmadi dalam…
KPK Tak Segan Kembangkan Kasus yang Jerat Mardani Maming ke TPPU
Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan mengembangkan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming. Termasuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU)…
Siwi Widi Pakai Uang Hasil Suap Pajak untuk Perawatan Wajah di Korea
Realitarakyat.com – Mantan pramugari Garuda Indonesia Siwi Widi Purwanti menggunakan uang Rp647.850.000 hasil cuci uang mantan pejabat pajak Wawan Ridwan untuk perawatan wajah di Korea. Hal itu terungkap dalam sidang…
Kompolnas Pastikan Bareskrim Tetap Lanjutkan Proses Hukum Kasus KSP Indosurya
Realitarakyat.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan Bareskrim Polri tetap melanjutkan proses hukum kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat tiga petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta….
Waspadai TTPU, PPATK Bentuk Satgas Pemilu
Realitarakyat.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai tindak pidana pencucian uang jelang Pemilu 2024. PPATK telah membentuk Satgas Pemilu yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan…
KPK Tetapkan Rahmat Effendi Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang
Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK…
Bareskrim Himbau Pihak yang Terima Aliran Dana dari Doni Salmanan untuk Lapor
Realitarakyat.com – Polri mengimbau siapapun pihak yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan, tersangka pelanggaran UU ITE, penipuan investasi dan TPPU, untuk melaporkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber)…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.