Realitarakyat.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang melelang harta sitaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari terpidana Sri Fitri Wahyuni yang diadili di Pengadilan Tipikor Semarang pada 2019 lalu, berupa…
tppu
Bareskrim Bakal Periksa 10 Saksi dari Pengurus Pesantren Al-Zaytun
Realitarakyat.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskri,) Polri menyatakan telah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap 10 orang pengurus Pondok Pesantren Al Zaytun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan…
Penyidik Bareskrim Temukan Dugaan TPPU oleh Panji Gumilang
Realitarakyat.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menemukan dugaan tindak pidana dalam penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. Kepala…
Bareskrim Klaim Dalami Dugaan TPPU oleh Panji Gumilang
Realitarakyat.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan sedang mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Hal ini guna merespon laporan…
PPATK Ungkap Modus Kaburkan TPPU Lewat Transaksi dalam e-Commerce
Realitarakyat.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat transaksi di e-commerce. Plt Deputi Analisis dan…
Kejagung Buka Peluang Penerapan Pasal TPPU ke Johnny G Plate
Realitarakyat.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengaku membuka peluang penerapan pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap mantan Menkominfo Johnny G Plate. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan hal itu…
KPK Tetapkan Rafael Alun Jadi Tersangka TPPU
Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo atau ayah dari Mario Dandy sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)….
Guna Cegah TPPU, Kemenkumham Sulawesi Tenggara Awasi Korporasi
Realitarakyat.com – Kemenkumham Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap data pemilik manfaat dan pencatatan pemilik manfaat (beneficial ownership) korporasi yang ada di daerah tersebut guna mencegah praktik tindak pidana pencucian uang…
Terkait Dugaan Pemalsuan dan TPPU, Bareskrim Masih Dalami Laporan OCBC
Realitarakyat.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Bareskrim Polri masih mendalami laporan dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh kuasa hukum…
DPR Minta KPK Periksa 69 Pegawai Kemenkeu yang Diduga Terlibat TPPU
Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.